CURSO SEGUIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE PARA COMITÉ
Duración: 10 Horas
Formato: Presencial
Destinatarios: Miembros del Comité y Compliance Officers, en general a personas que ejecuten el Sistema de Gestión de Compliance (Prevención, Detección y Reacción de Delitos).
OBJETIVOS:
Dirigido a estos profesionales con el fin de que obtengan los conocimientos prácticos para el Plan de Supervisión Períódica de su Sistema de Gestión de Compliance en su compañía.
NUESTRO CURSO INCLUYE:
Módulos Teóricos
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Mapa Legislativo de Compliance
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Beneficios y rentabilidad en la implantación del Sistema de Gestión de Compliance
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Responsabilidad de la persona jurídica según la reforma del Código Penal
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Fases de la implantación del Sistema de Gestión de Compliance
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Estructura de control y responsabilidades empresariales
Módulos Prácticos
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Establecimiento de un Plan de Control y Supervisión
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Contenido del Informe de Compliance Periódico
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Contenido del Informe de Compliance Anual
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Investigaciones
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Auditorías
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Indicadores y Reporting
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Repositorio de Evidencias
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Información documentada
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Casos Prácticos